Cumplimiento

Compliance antes de cada firma

Cada transacción pasa por KYC del comprador y verificación de sanciones. Podemos rechazar operaciones con riesgo regulatorio, financiero o reputacional.

OFACEUUKUN

Marco de cumplimiento

Cumplimiento íntegro de AML, CTF, anticorrupción, controles de exportación y sanciones internacionales (OFAC, Unión Europea, Reino Unido y Naciones Unidas). El vendedor puede rechazar operaciones con riesgo regulatorio, financiero o reputacional.

AML / CTF

Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo

Anticorrupción

Debida diligencia de contrapartes

Sanciones

OFAC, Unión Europea, Reino Unido y ONU

Controles de exportación

Verificación de origen y de ruta

KYC reforzado

Para productos controlados como el nitrato de amonio

Incoterms® 2020

FOB, CIF, TTV, CIF ASWP

Due diligence

Lo que pedimos a cada comprador

ICPO — Orden de compra corporativa irrevocable
CIS / KYC con datos bancarios
Certificado de constitución o registro de la empresa
Pasaporte del firmante autorizado

Productos controlados. Para productos regulados, en especial nitrato de amonio: declaración de usuario final, licencias de importación, autorizaciones gubernamentales, KYC reinforced y verificaciones adicionales.

110%seguro de carga en operaciones CIF

5 díasbancarios para emitir el instrumento tras el PPOP

±5%tolerancia de cantidad en fertilizantes

≤ 2%Performance Bond, solo compradores estatales

Solicitud de cotización

Diga el producto, el volumen y el destino.

Un analista comercial responde con precio, ventana de carga y modal recomendado.

Solicitar cotización Escribir al área comercial