Compliance

Compliance antes de cada assinatura

Cada transação passa por KYC do comprador e verificação de sanções. Podemos recusar operações com risco regulatório, financeiro ou reputacional.

OFACEUUKUN

Estrutura de compliance

Cumprimento integral de AML, CTF, anticorrupção, controles de exportação e sanções internacionais (OFAC, União Europeia, Reino Unido e Nações Unidas). O vendedor pode recusar operações com risco regulatório, financeiro ou reputacional.

AML / CTF

Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

Anticorrupção

Devida diligência de contrapartes (Due Diligence)

Sanções

OFAC, União Europeia, Reino Unido e ONU

Controles de exportação

Verificação de origem e de rota

KYC reforçado

Para produtos controlados como o nitrato de amônio

Incoterms® 2020

FOB, CIF, TTV, CIF ASWP

Due diligence

O que pedimos a cada comprador

ICPO — Ordem de compra corporativa irrevogável
CIS / KYC com dados bancários
Certificado de constituição ou registro da empresa
Passaporte do signatário autorizado

Produtos controlados. Para produtos regulados, em especial nitrato de amônio: declaração de usuário final, licenças de importação, autorizações governamentais, KYC reforçado e verificações adicionais.

110%seguro de carga em operações CIF

5 diasbancários para emitir o instrumento após o PPOP

±5%tolerância de quantidade em fertilizantes

≤ 2%Performance Bond, apenas compradores estatais

Solicitação de cotação

Informe o produto, o volume e o destino.

Um analista comercial responderá com preço, janela de carregamento e modal recomendado.

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